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公司召开2015年年度股东大会

日期:2016年4月20日 08:10

41815:00,公司2015年年度股东大会在公司二楼会议室召开,会议由副董事长张健先生主持。此次股东大会共有21名股东到会。招商证券牡丹江路营业部、(招商证券)持续督导商、瑞华会计师事务所上海分所、上海市海华永泰律师事务所等8位外部嘉宾参加了此次会议。

经与会股东认真审议,通过了以下议案:

议案一:《公司2015年度董事会工作报告》;

议案二:《公司2015年度监事会工作报告》;

议案三:《公司2015年度财务决算报告》;

议案四:《公司2016年度财务预算报告》;

议案五:《公司2015年年度报告及年度报告摘要》;

议案六:《公司2015年度利润分配方案》;

议案七:《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司权益分派相关事宜的议案》。

股东会表决方式及结果:

在场股东举手表决各项议案。

以同意25票;反对0票;弃权0票表决通过了各项议案。

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